针对电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还问题,洛阳律师

发文单位:中国银行业监督管理委员会办公厅 公安部办公厅

近年很多人会遇到电信诈骗等许多新型技术方面的诈骗,那么这些人被逮捕后,诈骗回来的钱被冻结以后怎么办?返还给被害人吗?这些冻结资金如何返还给被害人呢?下面就和小编来了解一下相关的返还规定,希望可以帮助到大家。

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9月21日消息,针对电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还问题,中国银监会和公安部联合发文,要求公安机关、银行业金融机构对已查明的冻结资金,及时返还人民群众,能够现场办理完毕的,应当现场办理,现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕。

文  号:银监办发〔2016〕170号

一、冻结资金返还若干规定通知

电信网络的发达,给生活带来无尽方便之时,在另一方面也使得不法分子拥有了诈骗的可乘之机。当金钱利益受到危害之时,我们该如何应对。2016年国家针对电信诈骗而新做出了关于冻结资金返还的相关规定。下面是小编为您整理的相关资料。

银监会和公安部20日发布《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,从2016年9月18日起颁布实施。

发布日期:2016-12-2

中国银监会 公安部关于印发电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定的通知

一、什么是冻结资金返还

《规定》明确,电信网络新型违法犯罪案件是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗被害人资金汇入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。

执行日期:2016-12-2

银监发〔2016〕41号

为减少电信网络新型违法犯罪案件被害人的财产损失,确保依法、及时、便捷地返还已冻结资金,银监会和公安部联合印发了《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》,明确了返还工作原则、职责,返还条件、程序和方法以及被害人的义务。

冻结资金是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业金融机构协助执行的资金。

各银监局,各省、自治区、直辖市公安厅(局),新疆生产建设兵团公安局,各政策性银行、大型银行、股份制银行、邮储银行、外资银行:

各银监局,各省、自治区、直辖市公安厅(局),新疆生产建设兵团公安局,各政策性银行、大型银行、股份制银行,邮储银行,外资银行:

规定要求,公安机关负责查清被害人资金流向,及时通知被害人,并对权属明确的被害人财产作出资金返还决定,实施返还。公安机关要主动与被害人联系,依法办理资金返还工作,不得以权谋私,收取任何费用。

其中,《规定》第十二条称,银行业金融机构办理返还时,应当对办案人员的人民警察证和《电信网络新型违法犯罪冻结资金协助返还通知书》进行审查。对于提供的材料不完备的,有权要求办案公安机关补正。银行业金融机构应当及时协助公安机关办理返还。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕。银行业金融机构应当将回执反馈公安机关。

根据国务院关于研究解决电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署,为切实维护人民群众财产权益,进一步做好电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还工作,现将电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定实施细则印发给你们,请遵照执行。

根据国务院关于研究解决电信网络新型违法犯罪案件冻结资金及时返还问题的工作部署,切实维护人民群众的财产权益,银监会、公安部联合制定了电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定。现印发给你们,请遵照执行。

规定明确,银行业金融机构要依照有关法律、行政法规和规定,及时协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。能够现场办理完毕的,应当现场办理;现场无法办理完毕的,应当在三个工作日内办理完毕。

另据《新京报》报道,北京市公安局成立的全国公安机关唯一一家“公安部打击治理电信网络新型违法犯罪查控中心”(以下简称“查控中心”),日前正式揭牌。

中国银监会办公厅 公安部办公厅

二、冻结资金返还的相关规定

二、电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定

该查控中心主要承担全国电信网络诈骗案件涉案账号查询、止付、冻结以及通信工具的查询、封停等工作,为全国打击防范电信网络诈骗案件提供查控资金流、通讯流支撑。

2016年12月2日

第一条 为维护公民、法人和其他组织的财产权益,减少电信网络新型违法犯罪案件被害人的财产损失,确保依法、及时、便捷返还冻结资金,根据《中华人民共和国刑法》、《中华人民共和国刑事诉讼法》、《中华人民共和国银行业监督管理法》、《中华人民共和国商业银行法》等法律、行政法规,制定本规定。

第八条 冻结资金以溯源返还为原则,由公安机关区分不同情况按以下方式返还:

查控中心对防范诈骗能起到多大作用?据介绍,截至目前,已冻结全国涉案账户40余万个,冻结资金11亿余元;通过工作减少群众损失18亿余元;关停涉案手机号码13万余个、400号码近3万个,处理伪基站假链接1万余个。

(此件发至银监分局、各级公安机关和地方法人银行业金融机构、外国银行分行)

第二条 本规定所称电信网络新型违法犯罪案件,是指不法分子利用电信、互联网等技术,通过发送短信、拨打电话、植入木马等手段,诱骗(盗取)被害人资金汇(存)入其控制的银行账户,实施的违法犯罪案件。

(一)冻结账户内仅有单笔汇(存)款记录,可直接溯源被害人的,直接返还被害人;

查控中心揭牌后,公安部、银监会、北京市公安局联合举行了电信诈骗案件冻结资金返还仪式,警方将冻结的5000余万元资金返还被骗事主。20日上午,已有12名事主办理手续后,领回被骗资金。

电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还

本规定所称冻结资金,是指公安机关依照法律规定对特定银行账户实施冻结措施,并由银行业金融机构协助执行的资金。本规定所称被害人,包括自然人、法人和其他组织。

(二)冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载可以直接溯源被害人的,直接返还被害人;

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若干规定实施细则

第三条 公安机关应当依照法律、行政法规和本规定的职责、范围、条件和程序,坚持客观、公正、便民的原则,实施涉案冻结资金返还工作。

(三)冻结账户内有多笔汇(存)款记录,按照时间戳记载无法直接溯源被害人的,按照被害人被骗(盗)金额占冻结在案资金总额的比例返还(返还计算公式见附件4)。

第一条 根据《电信网络新型违法犯罪案件冻结资金返还若干规定》(以下简称《返还规定》)制定本实施细则(以下简称《实施细则》)。

银行业金融机构应当依照有关法律、行政法规和本规定,协助公安机关实施涉案冻结资金返还工作。

按比例返还的,公安机关应当发出公告,公告期为30日,公告期间内被害人、其他利害关系人可就返还冻结提出异议,公安机关依法进行审核。

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